Crotone, scoperto imprenditore evasore totale per 3,5mln

Il legale rappresentante di un'impresa è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Crotone per omessa dichiarazione, avendo evaso ben 3,5 milioni di euro. Il Nucleo di polizia tributaria ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di una società di capitali attiva nel settore delle costruzioni. L'impresa è stata selezionata dopo un'attività informativa preliminare, svolta con l'ausilio delle banche dati in uso al Corpo, dalla quale è emersa l'inosservanza degli adempimenti dichiarativi riferiti agli ultimi tre periodi d'imposta nonché altri elementi di anomalia quali, in particolare, una rapida sequenza di avvicendamenti negli organi sociali e di trasferimento della sede. I finanzieri hanno poi attivato controlli incrociati nei confronti di una trentina di soggetti economici, tra clienti e fornitori, operanti anche nel Nord Italia. Le indagini hanno portato a determinare l'ammontare delle operazioni poste in essere dalla società ma non dichiarate, quantificato in un recupero di base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per 3,5 milioni di euro, con una corrispondente Iva dovuta pari a 660 mila euro. Inoltre sono state individuate numerose fatture, verosimilmente emesse a fronte di operazioni inesistenti, utilizzate dall'amministratore della società per poter ricorrere ad anticipazioni bancarie.

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Creato Venerdì, 22 Maggio 2015 05:55